A konferencia a hallgatóság számára átfogóan mutatja be a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem, valamint a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásának nemzetközi és hazai vonatkozásait és jogszabályi környezetét, mindeközben kitér az ötödik pénzmosás elleni irányelvre, a hozzájuk kapcsolódó változásokra, illetve az adatvédelmi rendelkezésekre is.

Főbb témáink:

• Állami fellépés a pénzmosás elleni küzdelemben
• Pénzmosás megelőzésével kapcsolatos informatikai rendszerek korlátai
• Teljes körű ügyfél-átvilágítás a szolgáltatók meglévő ügyfeleinél (bevezetőnek)
• Az adatvédelem és az átvilágítás paradox helyzete, ennek kezelése
• AML Audit (Pénzmosás-megelőzési terület belső ellenőri vizsgálata)
• A benyújtott dokumentumok átvilágítása
• Jelentési kötelezettségek, mint pénzmosási szakértő
• Bitcoin szabályozása, kiberbűnözés
• A tényleges tulajdonos személyazonosságának meghatározása
• Összefoglaló a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról