RENDEZVÉNYEK -> Szakmai fórum a pénzmosás megelőzéséről

Szakmai fórum a pénzmosás megelőzéséről
Időpont:2007.12.03.->2007.12.03.
Helyszín: Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt., 1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
Szervező: Perfekt Zrt.

Elérhetőség:
Cím: 1143 Budapest, Szobránc u. 6-8..
Web: www.perfekt.hu
E-mail cím:
Telefon: 1/5771910

Telefax: 1/5771949

2007. december 15-én hatályba lép az EU új irányelvének megfelelő, szigorú szabályrendszert tartalmazó törvény a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról. Az új törvény mindazokat érinti, akik hitelintézetekkel kapcsolatban állnak, üzleti tranzakcióikat, ügyleteiket pénzügyi szolgáltatókon keresztül bonyolítják. Vagyis a cégeknek és a magánszemélyeknek egyaránt - akik pénzintézetek ügyfelei - ismerniük kell a ügyfélazonosítás szabályait, a várható jogos adategyeztetéseket, ellenőrzéseket.